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中润资源投资股份有限公司关于中润国际矿业有限公司认购英国瓦图科拉金矿公司股份的公告

                       中润资源装饰分配分配有限公司

   关心中润国际矿业分配有限公司占用英国瓦特图科拉金矿公司

                                  分配的公报

公司和董事会构件抵押权辩解、正确、充分地,无虚伪记载、给错误的劝告陈

描绘或优异的少量。

首要成分激励:
1、市简明的质地:华润国际矿业分配有限公司
与英国瓦特图科拉金矿公司(Vatukoula Gold Mines Plc)签字分配增发占用礼仪。华润国际
总价1233万元(约12518万元),拍打和人民币的最新汇率:替换)歧视
购英国瓦特图科拉金矿公司 1800 万股权利股及订阅费权证,采取,900股以拍打/股的价钱占用。
万股权利股(不定期发表),另包孕 900 万股 90 天有效期的订阅费订阅费权证(行使价拍打/股。
2、市的背景幕布和宾格:受全欧洲婚约危险等纠纷产生影响,大量的高大多大农场的财富被低估了。;为了落实公共耐用的
日分海内装饰战术,公司决定家具如此订阅。英国瓦特图科拉金矿公司赞成斐济瓦图科拉金矿
100%股权,用于工业矿,有使完善的工业装备。这次占用资产将用于瓦图科拉金矿神秘的采
大农场工程施工,使其工业性能由如今的每年 5-6 万雪豹(约  吨,1 雪豹= 克)
每年扩展某人的权力到10000雪豹(约吨;同时,还将用于向前推小微资源选点,以
扩展某人的权力矿藏聚居。
3、倘若相干市:本公司与英国瓦特图科拉金矿公司无相干相干,分配
占用不组织相干市。
风险激励:
1、此市以拍打结算,必然汇率风险。
2、如在礼仪决定的赴约期内,此项装饰所需的外汇要点还缺勤使用,本
下一笔市走慢的风险。

    一、装饰概略
单方一致,华润国际总价1233万元(约12518万元),按照拍打和RM
新汇率1:替换)歧视购英国瓦特图科拉金矿公司 1800 万股权利股及订阅费权证,采取以
 拍打/股的价钱占用 900 万股权利股(不定期发表),另包孕 900 万股 90 天有效期的订阅费
订阅费权证(行使价拍打/股。这次占用满足后(包孕权证行权),华润国际桩英国瓦特特
图科拉金矿公司装备,变成其最大的隐名。

    二、市单方根本条款
1、中润国际矿业分配有限公司,华润装饰分配有限公司全资分店,于2011年1
在1月的英属维京列岛列岛对齐,首要专心于海内矿业装饰。
2、英国瓦特图科拉金矿公司,在英国发现的公司,在伦敦证券市所上市,份
法典是vgm。该公司赞成斐济瓦图科拉金矿 100%股权。
英国瓦特图科拉金矿公司与本公司及中润国际不在相干相干。

   三、装饰子条根本条款
1、装饰子条简介
英国瓦特图科拉金矿公司是一家在英国对齐发现的公司,工厂地址:英国伦敦杰明
383b房间,在伦敦证券市所上市,份法典是vgm,眼前,本钱的为10000股。。英国瓦特
图科拉金矿公司赞成斐济瓦图科拉金矿100%股权。斐济瓦图科拉金矿现用于工业矿,所有对照
无疵我的、选矿选点装备。

    2、装饰机身的所有:
该公司赞成状态太平的岛国斐济的瓦图科拉金矿 100%权利。瓦图科拉金矿状态斐济最
大岛维提北部,赞成3项我的权和3项有前途权,眼前保有黄金金属资源量一共 420 万盎
分部(约130吨),这是每一大型号的金矿。。
表 1:瓦图科拉金矿所持矿权条款简单表格
我的权                               有前途权
编号          面积(平方公里)        编号        面积(平方公里)
SML54                            SPL1201              63
SML55                            SPL1344              25
SML56                            SPL1360             
总计达                             总计达               

   表 2:短暂拜访 2011 年 8 月 31 日瓦图科拉金矿的资源量通知(加拿大 NI43-101 规范)
矿物的量           档次            金属量
(百万吨)      (克/吨)      (百万雪豹)
神秘的矿

    确定(Measured)                               1              
把持(Indicated)                                            
推断(Inferred)                                              
神秘的矿小计                 1                          
地表矿物的
确定(Measured)                                              
把持(Indicated)                                            
地表矿物的小计                                             
一共                          -              -             

    注: 1)越过通知均来自某处该公司流言蜚语证件《Vatukoula Gold Mine,Fiji-Mineral Resource

and Ore Reserve Report 2011》。因通知只保存1个十位数,在舍入成绩,产生断层特别的

正确。假使与PAS中流言蜚语的通知多种多样的,以此为准。(2)有前途权区无保护区材料;

    瓦图科拉金矿至今已有 70 余年的汁历史,累计输出信号210吨,装备齐全的工业在生活中得到享受装备
全。1988-2005年黃金年拉平输出信号为17000雪豹。2006-2007 年间,原民主主义的独揽大权者
金矿公司(Emperor Gold Mines Ltd)与潜在收买人废话大农场发表安排方法,大农场暂时亲近的。2008
年英国瓦特图科拉金矿公司收买该大农场后,开端家具神秘的我的体系的回复与建立,家具新垦地的建立
设、修整工业,乘积耐用的策略,逐渐意识到工业力。近两年建立期,扣留黄金工业
年输出信号5-6万雪豹。估计跟随神秘的工程的逐渐家具,2014年嗣后的大农场工业
性能将回复到每年 10 万雪豹(约  吨)越过。
瓦图科拉金矿选矿厂采取浮选-焙烧-全泥氰化工艺流程,年做事方法性能65万吨/年。公
司 2011 财务年度(2010 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日)工业黄金 53,461 雪豹,单位工业
本钱1,349 金钱/雪豹。估计 2014 年大农场根本达产,黄金输出信号将成功10万雪豹或更多,我的名单
位工业本钱将会大幅裁短至 800 金钱/雪豹摆布。
公司详细提出某事同时扩展工业,向前推有前途权区黄金资源勘查,较远的扩展公司GOL
矿藏保护区。

    3、装饰目的财务状况
按照英国瓦特图科拉金矿公司 2011 财年(2010 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日)年度报
告,使流产日期2011年8月31日,该公司资产总计达为  万拍打(约合人民币  亿元,按
瞄准交易安置鼠,以下质地同样的人。,婚约10000(亿),净资产为1亿拍打(1亿拍打)
元),每股净资产(拍打),资产负债率为 。公司近期工业经纪条款见下表。:

表 3:英国瓦特图科拉金矿公司近期首要经纪通知
2012 年上半年                 2011 账目年度
()             ()
处置矿量(吨)                           243,284                       498,123
工业黄金(雪豹)                         29,999                        52,157
金本钱回收率(%)                                                    86%
进项(万拍打)                           2,                       4,
(29,1万元)               (49,1万元)
留边(万拍打)                                                    -23
(2,1万元)               (-2,1万元)
注:1、2011 账目年度增加的首要原因是鉴于大农场成为井下工程回复建立期,建立费
扩展某人的权力,同时增加最小的、矿物的消耗扩展某人的权力、黄金输出信号低、单位工业本钱向前推了。2、各期
进项、人民币留边要点(插入成分内)按。

    英国瓦特图科拉金矿公司估计,自食恶果四年大农场将累计意识到净留边 18209 万金钱(约 
1亿元)。详细预测列举如下(通知努力挖掘:英国瓦特图科拉金矿公司):

                         2012 年       2013 年        2014 年        2015 年             总计达

处置矿量       吨          648,647      384,271        589,963        574,158        2,197,039

              雪豹         69,161        75,131        117,417        134,514            396,223
黄金回收
吨                                                          

总进项10000金钱11,      12,43       19,       22,             65,578

总本钱10,      10,       11,56       11,             43,670

留边         万金钱        1,      2,        6,        8,             18,209

预测如果,公司在这次市说话中肯装饰回收期决不。

越过通知未标明,均努力挖掘于英国瓦特图科拉金矿公司公报。更多通讯,请充当顾问英国瓦特特

图科拉金矿公司WEBSIT:。

    四、礼仪的首要质地
1、占用人(中润国际矿业开展分配有限公司)以总价 1233 万拍打占用发行人(英国瓦特图
科拉金矿公司)1800万股权利股和订阅费权证,采取,900股以拍打/股的价钱占用。 万股普通
分配(无边际的售期,另包孕 900 万股 90 天有效期的订阅费订阅费权证(行使价拍打/股。是你这么说的嘛!市

     价钱的决定,以英国瓦特图科拉金矿公司份交易价钱 90 日均线为根底、它也指它的每股净值。
资产索引(短暂拜访2011年8月31日),其每股净资产为拍打。。
2、权利股的发行角镞箭开着的发行,具有不行取消性和使明确。占用人须在 2012 年 4 月
24 日 12:30 在前签字占用无怨承兑函,并于 2012 年 4 月 30 日后部 3:30 在前将占用资产电汇至
发行人标明的库存账目。
3、在 90 天行权期内,占用人一旦签字并送交选择能力承兑函并经市所容许后,占用选择能力
工作是不行取消的。
4、含蓄的购股权
发行人无怨承兑,若未来经过发行新股票方法融资,占用人将具有含蓄的购股权。

         五、对占用进取心下一步的装饰布置图
按照英国瓦特图科拉金矿公司的后续开展条款,中润国际不被熏倒持续增持该公司分配。

         这次发行前后英国瓦特图科拉金矿公司首要隐名持股条款列举如下:

序                       发行前                                        发行后
号               隐名名声               持股比率               隐名名声             持股比率

    Sprott Asset Management
1                                                 中润国际矿业分配有限公司           
(新梢资产办理公司)
Canadian Zinc Corporation                     Sprott Asset Management
2                                         15%                                       
(加拿大锌业公司)                         (新梢资产办理公司)
Canadian Zinc Corporation
3       Zesiger Capital Group LLC                                                 
(加拿大锌业公司)
Black Rock Investment
4                                                 Zesiger Capital Group            7.54%
Management(黑石装饰办理公司)
Capital Research Global                          Black Rock Investment
5                                                                                  8%
Investors                         Management(黑石装饰办理公司)

     (通知努力挖掘:英国瓦特图科拉金矿公司)

    六、这次市的宾格及对股票上市的公司的产生影响
1、斐济瓦图科拉金矿为大型号的在产金矿,工业装备和根底装备的改良,结局增长潜力较大。
这次占用满足后,这将较远的向前推公司的结局性能和综合的竟争能力。。
2、此订阅是公司概论IMP的每一要紧办法。,使尽可能有效海内装饰规划,
搭建海内装饰平台使成为良好根底。
3、公司中有几家著名的资源装饰公司,包孕斯普雷特资产办理公司
(Sprott Assets Management)又黑石装饰办理公司(Black Rock Investment Management)。

与这些隐名的提携装饰有助于较好的。
4、瓦图科拉金矿赞成1150人的国际化、专业办理把联套在车上和纯熟劳动者,将是公司
国际化开展弥补必然的人文资源伴奏。
5、这次装饰对公司财务状况产生影响珍奇地。。
6、英国瓦特图科拉金矿公司日记不使开始生效公司兼并日记广大地域。眼前,公司缺勤董事。

   七、装饰风险
1、外汇风险
此市以拍打结算,跟随外汇汇率的找头,为这项装饰吸引必然的报偿
外汇风险。假使人民币持续高估,这项装饰会有贬低风险。。
以及,鉴于市迟延,无法在商定通过设定一时间期限来统治内报答。、这会引起通信量损伤
走慢的可能性。
2、交易风险
黄金价钱动摇,它对大农场的结局性能有很大的产生影响,使公司的装饰进项不决定
性。假使自食恶果黄金价钱大幅下跌,该矿的留边可能会急剧降落。。
3、大农场经纪风险
公司在展开神秘的大农场勋绩条。,向前推我的性能;经过改良我的技术,
增加矿物的消耗。假使不克不及像详细提出某事那么扩展输出信号和增加矿物的消耗,要广泛的便宜行事的权力向前推大农场的结局性能,一定面临的是
困苦。
4、资源选点风险
不管到什么程度该公司所有对照大面积的具有找矿潜力的有前途区,不管到什么程度朕能在自食恶果找到更多的经济学的机遇吗
具有汁财富的黄金资源依然在很大的不决定性。。
5、如此等等风险
条名列前茅地面政体地势的找头、策略的找头,自然灾害等的产生,会产生影响这项装饰
本钱自食恶果进项。
董事会提示装饰者装饰风险。

   八、备查证件布头
1、公司第七届董事会第二十三倍汇合点终结;
2、占用吸引及占用无怨承兑书。

                                          中润资源装饰分配分配有限公司董事会

                                                2012年4月24日

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